CENTRAL ISLIP, NY – Eine 13 Anklagepunkte gegen George Anthony DeWalter Santos, auch bekannt als „George Santos“, wurde heute vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York aufgehoben. York, sieben Fälle von Überweisungsbetrug, drei Fälle von Geldwäsche, ein Fall von Diebstahl öffentlicher Gelder und zwei Fälle von wesentlich falschen Aussagen gegenüber dem Repräsentantenhaus.
Die Anklage wurde gestern von einer Bundes-Grand-Jury in Central Islip, New York, unter Verschluss zurückgegeben. Santos wurde heute Morgen verhaftet und wird heute Nachmittag vor einem Bundesgericht in Central Islip, New York, vor der US-Richterin Arlene R. angeklagt. Lindsay wird angeklagt.
Brion Pease, US-Staatsanwalt für den Eastern District von New York, stellvertretender Generalstaatsanwalt für die Kriminalabteilung des Justizministeriums, Kenneth A. Polit, Jr. und stellvertretender Direktor des Federal Bureau of Investigation, Michael J. Driscoll, New York Field Office (FBI), und Anne T. Donnelly, Bezirksstaatsanwältin, Nassau County, gaben die Anklage bekannt.
„Diese Anklage zielt darauf ab, Santos für verschiedene betrügerische Machenschaften und dreiste Falschdarstellungen zur Verantwortung zu ziehen“, sagte US-Staatsanwalt Pease. „Zusammengenommen beschuldigen die Anklagepunkte Santos, sich in den Kongresshallen wiederholt auf Unehrlichkeit und Täuschung verlassen zu haben, um sich zu bereichern. Er nutzte politische Spenden, um seine Taschen zu füllen, und beantragte illegal Arbeitslosengeld, das an verlorene New Yorker hätte gehen sollen.“ Sie haben aufgrund der Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren und das Repräsentantenhaus belogen. Mein Büro und unsere Strafverfolgungspartner werden Korruption und Eigenhandel in den öffentlichen Institutionen unserer Gemeinde energisch ausmerzen und Amtsträger gegenüber den Wahlkreisen, die sie wählen, zur Rechenschaft ziehen.
„Wie die heutige Durchsetzungsmaßnahme zeigt, ist das FBI bestrebt, jeden nach dem Gesetz gleichermaßen zur Rechenschaft zu ziehen. Wie wir behaupten, hat der Kongressabgeordnete Santos Bundesverbrechen begangen, und er wird nun gezwungen sein, die Konsequenzen seiner Handlungen zu tragen. Ich möchte die Ermittlungen loben.“ und den Teams der Staatsanwaltschaft für ihre Sorgfalt in dieser Angelegenheit danken“, sagte der stellvertretende FBI-Direktor Driscoll.
„Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2020 beantragte und erhielt Jorge Santos Arbeitslosengeld, während er für den Kongress arbeitete“, sagte Bezirksstaatsanwalt Donnelly. „Wie in der Anklageschrift behauptet, umfasste das Verhalten des Angeklagten seine zweite Amtszeit im Kongress, das Einstecken von Wahlkampfspenden und die Verwendung des Geldes zur Begleichung persönlicher Schulden und zum Kauf von Designerkleidung. Die Anklageschrift ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und.“ „Die US-Staatsanwaltschaft, die sich für die Ausrottung öffentlicher Korruption einsetzt“, heißt es in der Anklageschrift. Ich danke unseren Partnern im Justizministerium und dem Federal Bureau of Investigation.
Mit Unterstützung des US-Arbeitsministeriums, des Büros des Generalinspektors, des New York State Department of Labor (NYS DOL) und der Bezirksstaatsanwaltschaft von Queens County hat Herr Pease dankte ihm.
Der Anklageschrift zufolge war Santos, der im vergangenen November in den Kongress gewählt und am 7. Januar 2023 als US-Vertreter für den dritten New Yorker Kongressbezirk vereidigt wurde, an mehreren betrügerischen Machenschaften beteiligt.
Betrügerisches System zur Einholung politischer Spenden
Ab September 2022, während seines erfolgreichen Wahlkampfs für den Kongress, betrieb Santos eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Firma Nr. 1), mit der er angeblich potenzielle politische Unterstützer betrog. Santos engagierte einen in Queens ansässigen politischen Berater (Person Nr. 1), um im Namen von Santos mit potenziellen Spendern zu kommunizieren. Santos hat angeblich Person Nr. 1 angewiesen, die Spender anzulügen, dass ihr Geld unter anderem dazu verwendet würde, Santos ins Repräsentantenhaus zu wählen, einschließlich des Kaufs von Fernsehwerbung. Unter Berufung auf diese falschen Aussagen überwiesen zwei Spender (Mitwirkender Nr. 1 und Mitwirkender Nr. 2) jeweils 25.000 US-Dollar auf das von Santos kontrollierte Bankkonto der Organisation Nr. 1.
Wie in der Anklageschrift behauptet wird, wurde das Geld kurz nachdem das Geld auf dem Bankkonto von Unternehmen Nr. 1 eingegangen war, auf die persönlichen Bankkonten von Santos überwiesen – in einem Fall über zwei von Santos‘ persönlichen Konten. Berichten zufolge verwendete Santos den Großteil dieses Geldes für persönliche Ausgaben. Unter anderem nutzte Santos die Gelder, um persönliche Einkäufe (einschließlich Designerkleidung) zu tätigen, Bargeld abzuheben, Privatkredite abzubezahlen und Geld an seine Mitarbeiter zu überweisen.
Betrugsprogramm zur Arbeitslosenversicherung
Ab etwa Februar 2020 arbeitete Santos als Regionaldirektor für eine Investmentfirma (Investment Firm #1) mit Sitz in Florida, wo er ein Jahresgehalt von etwa 120.000 US-Dollar verdiente. Ende März 2020 wurde als Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 in den Vereinigten Staaten ein neues Gesetz unterzeichnet, das zusätzliche Bundesmittel vorsieht, um Amerikanern zu helfen, die während der Pandemie arbeitslos sind.
Mitte Juni 2020 beantragte Santos staatliche Unterstützung beim Arbeitsministerium des Staates New York und behauptete fälschlicherweise, er sei seit März 2020 arbeitslos, obwohl er angestellt war und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hatte. Von da an bis April 2021 – während Santos arbeitete und bezahlt wurde, behauptete er jede Woche fälschlicherweise, dass er Anspruch auf Arbeitslosengeld habe, als er erfolglos für den Kongress kandidierte. Infolgedessen hat Santos angeblich mehr als 24.000 US-Dollar an Arbeitslosenversicherungsleistungen unterschlagen.
Falsche Aussagen gegenüber dem Repräsentantenhaus
Abschließend beschreibt Santos Versuche, das Repräsentantenhaus und die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit seinen beiden Kongresswahlkämpfen über seine finanzielle Situation in die Irre zu führen.
Santos war, wie alle Kandidaten für das Repräsentantenhaus, gesetzlich verpflichtet, vor jeder Wahl eine finanzielle Offenlegungserklärung (House Disclosures) beim Sekretär des Repräsentantenhauses einzureichen. In jeder seiner Offenlegungen im Repräsentantenhaus musste Santos persönlich eine vollständige und vollständige Darstellung seiner Vermögenswerte, Einkünfte und Verbindlichkeiten vorlegen. Er hat bestätigt, dass seine Haushaltsangaben wahr, vollständig und korrekt sind.
Im Mai 2020 reichte Santos im Zusammenhang mit seinem ersten Wahlkampf für die Repräsentantenhauswahl zwei Offenlegungen im Repräsentantenhaus ein, in denen er fälschlicherweise bestätigte, dass sein einziges Einkommen im Berichtszeitraum Gehalt, Provisionen und Boni in Höhe von insgesamt 55.000 US-Dollar gewesen seien. Unternehmen (Unternehmen Nr. 2), und die einzige Vergütung, die er über 5.000 US-Dollar hinaus aus einer einzigen Quelle erhielt, war ein nicht näher bezeichneter Provisionsbonus von Unternehmen Nr. 2. Tatsächlich hat Santos angeblich die Einnahmen, die er von der Firma Nr. 2 erhielt, überbewertet und das Gehalt, das er von der Investmentfirma Nr. 1 erhielt, nicht offengelegt.
Im September 2022 reichte Santos im Zusammenhang mit seinem zweiten Wahlkampf für die Repräsentantenhauswahlen eine weitere Offenlegung des Repräsentantenhauses ein, in der er angeblich sein Einkommen und Vermögen überbewertet hatte. In dieser Offenlegung des Repräsentantenhauses machte er im Berichtszeitraum eine falsche Aussage:
- Er verdiente 750.000 US-Dollar an Gehalt bei der in Florida ansässigen Firma Devolter Organization LLC.
- Er erhielt Dividenden zwischen 1.000.001 und 5.000.000 US-Dollar von Devolter Organization LLC;
- hatte ein Girokonto mit Einlagen zwischen 100.001 und 250.000 US-Dollar; Und
- Er hatte ein Sparkonto mit Einlagen zwischen 1.000.001 und 5.000.000 US-Dollar.
Wie in der Anklageschrift dargelegt, waren diese Aussagen falsch: Santos erhielt keine Gehälter oder Dividenden von Devolter Organization LLC und unterhielt keine Giro- oder Sparkonten mit Einlagen in der angegebenen Höhe. Außerdem hat Santos im Jahr 2021 angeblich nicht offengelegt, dass er etwa 28.000 US-Dollar an Einkünften von der Investmentgesellschaft Nr. 1 und mehr als 20.000 US-Dollar an Arbeitslosenversicherungsleistungen vom NYS DOL erhalten hat.
Bei den Anklagepunkten handelt es sich lediglich um Behauptungen, und der Angeklagte gilt bis zum Beweis seiner Schuld als unschuldig. Im Falle einer Verurteilung wegen dieser Vorwürfe droht Santos eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Ein Richter eines Bundesbezirksgerichts entscheidet über das Strafmaß unter Berücksichtigung der US-Sentencing Guidelines und anderer gesetzlicher Faktoren.
Das FBI untersucht den Fall mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft des Nassau County und der IRS-Kriminalpolizei.
Der Fall wird vom Office of Public Integrity, der Long Island Criminal Division und der Public Integrity Unit der Criminal Division untersucht. Helfen Sie Amerika
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Alter: 34
Washington, District of Columbia
EDNY DOCKET NR.
