„Arbeiten Sie für Goldman Sachs in New York?“ fragte der Richter.
„Ja“, antwortete Santos.
Die New York Republican Party hatte tatsächlich eine politische Zukunft. Er wurde im vergangenen November in das US-Repräsentantenhaus in einem Swing-Distrikt auf Long Island gewählt, basierend auf einem weitgehend erfundenen Lebenslauf, der die Behauptung enthielt, bei Goldman Sachs, einer der größten Investmentbanken der Welt, gearbeitet zu haben.
Das sagte eine Sprecherin der Bank der New York Times Seine ursprüngliche Untersuchung Santos Hintergrund hat keine Aufzeichnungen darüber, dass er dort gearbeitet hat. Dann gab er in A zu Interview mit der New York Post Er sagte, er habe „nie direkt“ für Goldman Sachs gearbeitet, aber „Limited Partnerships“ mit der Linkbridge Investors Bank, einer Finanzfirma, mit der er zusammenarbeitet.
Santos sieht sich nun mit Ermittlungen staatlicher, bundesstaatlicher und internationaler Behörden wegen einer Reihe möglicher Verbrechen konfrontiert, von Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung bis hin zu Betrug bei Wohltätigkeitsorganisationen für Haustiere. Er weigerte sich, aus dem Kongress auszutreten, obwohl er überparteilich aufgefordert wurde, zurückzutreten, und argumentierte, er habe keine Gesetze gebrochen, aber die Ausschussarbeit aufgegeben, um sich „weiterhin sowohl auf meine persönlichen als auch auf meine Ermittlungen zur Wahlkampffinanzierung zu konzentrieren“.
Der Anwalt von Santos, Joe Murray, antwortete nicht auf mehrere Anfragen nach Kommentaren.
Santos trat beim Prozess 2017 im Namen von Trelha unter dem vollständigen Namen George Anthony DeWalter Santos auf. Er sagte dem Richter, wenn der Angeklagte gegen Kaution freigelassen werde, werde er sich während des Prozesses eine „Wohnung für längere Aufenthalte über Airbnb“ in Seattle sichern.
„Woher kennen Sie diesen Mann?“ fragte der Richter.
„Wir sind Freunde der Familie. Unsere Eltern kennen sich aus Brasilien“, sagte Santos.
Trelha verbüßte sieben Monate im Gefängnis und wurde später Anfang 2018 nach Brasilien abgeschoben und bekannte sich des kriminellen Betrugs mit Zugangsgeräten schuldig. In einem Telefoninterview sagte Trelha, Santos habe auch über ihre Beziehung gelogen. Trelha sagte über einen Dolmetscher, er habe Santos im Herbst 2016 in einer Facebook-Gruppe für Brasilianer getroffen, die in Orlando, Florida, leben, wo seine Mutter 2012 starb.
Trelha zog schließlich im November 2016 in die Wohnung von Santos in Winter Park, Florida, ein, wie aus einer Kopie des Mietvertrags hervorgeht, die POLITICO zu sehen war. Nach seiner Versetzung in eine neue Position bei der Hospitality-Website HotelsPro zog Santos von New York City in den Süden, sagte Lilian Cabral, die für HotelsPro in Orlando arbeitet.
Ein Bundesanwalt, der den Fall schließlich behandelte, beschrieb den Betrug als „ausgeklügelt“ und sagte, Trelhas dreitägiger Skimming-Rausch in Seattle sei nur die „Spitze des Eisbergs“, so ein Gerichtsprotokoll. Zuerst berichtet von CBS News.
Eine der Untersuchung nahestehende Person, die nicht befugt war, öffentlich zu sprechen, sagte, die Staatsanwälte hätten letztendlich nicht zu tief gegraben. Der Mann erinnerte sich nicht, irgendwelche forensischen Berichte auf Trelhas Telefon gesehen zu haben, und sagte, die Staatsanwälte schienen nicht daran interessiert zu sein, internationale oder inländische Mitverschwörer zu verfolgen.
Die New Yorker Anwältin Tiffany Boghossian, eine ehemalige Freundin von Santos, half ihm dabei, sich zu ducken Eine Diebstahlsanzeige im Jahr 2020 Santos, ein „Informant“ in Trelhas Fall, sagte in einem Interview mit POLITICO am 7. Februar, dass es in dem Fall um die Verwendung stornierter Schecks ging, um Welpen von Amish-Farmern in Pennsylvania zu kaufen.
Santos sagte Boghossian, dass der Haftbefehl gegen ihn im Fall von Pennsylvania mit seiner Arbeit als Informant bei der Untersuchung von Trelha in Verbindung stehe, sagte er. Boghossian glaubte damals seiner Geschichte und rief den Polizeidetektiv von Seattle, Lawrence Meyer, an, der den Begriff „Informant“ nicht bestätigte, aber bestätigte, dass Santos „sie in die richtige Richtung gelenkt“ hatte, und die Namen einiger der an dem Darlehen beteiligten Personen angab . Kartenbetrug. POLITICO konnte den Bürgermeister nicht erreichen, um den Austausch zu bestätigen.
Als Trelha am 27. April festgenommen wurde, wurde er von einer Überwachungskamera dabei erwischt, wie er Skimming-Geräte aus einem Chase-Geldautomaten in der Pike Street in der Innenstadt von Seattle entfernte. Laut Haftunterlagen hatte er einen gefälschten brasilianischen Personalausweis und 10 gefälschte Karten in seinem Hotelzimmer. Ein leeres Fed-Ex-Paket, das in ihrem Mietwagen gefunden wurde, führte die Polizei zu der Wohnung in Winter Park, die sie mit Santos teilte. Drelha weigerte sich zu sagen, wer das Paket aus der Wohnung geschickt hatte.
Sein Plan ist es, eine Woche damit zu verbringen, Zahlen zu überfliegen und betrügerische Karten mit im Laden gekauften Geschenkkarten zu erstellen, sagte Trelha, und eine weitere Woche, um maximale Abhebungen an Geldautomaten mit PIN-Nummern zu tätigen, die von Skimmern und Kameras erfasst wurden, die er installiert hatte.
„Du gehst um 23 Uhr, du kannst es bis zum Maximum bringen, und dann um Mitternacht nimmst du wieder das Maximum“, sagte er.
Emily Langley, eine Sprecherin der US-Staatsanwaltschaft, sagte, dass Identitäts- und Kreditkartendiebe manchmal Nummern weit weg von zu Hause sammeln, sodass die gestohlenen Nummern weniger wahrscheinlich mit Kriminellen in Verbindung gebracht werden. Langley sagte gegenüber Politico, er habe keine Informationen über die Beteiligung von Santos an der Untersuchung von Trelha.
Trelha sagte, dass er nach seiner Verhaftung in Seattle einen Freund kontaktiert habe, der Santos kontaktiert habe, um ihm zu helfen. „Er war Amerikaner und sprach Englisch, also dachten wir, er könnte mir sehr helfen“, erinnerte sich Trelha. Zu diesem Zeitpunkt war Santos zurück in den Norden gezogen, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern.
„Mr. DeWalter lebt in New York“, sagte Trelhas Pflichtverteidigerin Virginia Branham bei der Anhörung zur Kaution. „Ich habe in den letzten Wochen mehrmals mit ihm gesprochen. Dies ist das zweite Mal, dass er hier draußen ist, um Mr Er hat seinen Airbnb-Aufenthalt für Mr. Trelha verlängert, während dieser Fall anhängig ist. „Arrangiert“, sagte Branham in der Post.
Santos sagte dem Richter, er kenne Trelha „seit einigen Jahren“ und sie hätten „den Kontakt verloren“. [but] Ich habe mich im September letzten Jahres in Orlando wiedergefunden, als ich von New York weggezogen bin.
Santos sagte, er übernachte im „Space Needle“-Hotel, bis eine Entscheidung des Richters auf Kaution vorliegt. Bei der Anhörung wurde Trelhas Kaution von 250.000 Dollar auf 75.000 Dollar reduziert – immer noch mehr als die 10.000 Dollar, die sein Anwalt gefordert hatte. Trelha sagte, er könne keine Kaution hinterlegen, da er keine lokale Garantie habe.
Ein Google-Konto unter dem Namen George DeWalter veröffentlichte 2017 eine negative Bewertung eines Seattle Domino’s Pizza-Standorts in der Nähe der Space Needle, zwei Meilen vom King County Jail entfernt, zusammen mit Bewertungen brasilianischer Restaurants in Queens und Mietwagenfirmen in Miami.
„Habe 1 Stunde auf den Tracker geschaut und mich nicht bewegt! Sehr sehr sehr langsame Bestellzeit (Nacht) für 35 Minuten ohne Antwort in die Warteschleife gelegt !!!! BESTELLEN SIE NICHT BEI DIESEM SHOP, ES LOHNT SICH NICHT!!!”
