New York (CNN) Die Bundesanwaltschaft kündigte vier neue Strafanzeigen an Sam Bankman-RoastDer Gründer der Krypto-Handelsplattform FTX erweitert seine potenzielle Haftung in einem angeblich milliardenschweren Betrug.
Die neuen Anklagepunkte, die am Donnerstag in einer Wiederaufnahme des Anklageverfahrens entsiegelt wurden, kommen zu den bereits schweren Anklagepunkten hinzu, denen sich der sogenannte Krypto-König gegenübersieht.
„Wir arbeiten hart und werden es bleiben, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wird“, sagte Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, dessen Büro den Zusammenbruch von FTX untersucht.
Bankman-Fried wurde im Dezember wegen einer Anklage in acht Anklagepunkten angeklagt. Die Anklageschrift mit 12 Anklagepunkten vom Donnerstag fügte vier neue Anklagen hinzu: Verschwörung zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldwäschegeschäfts, Bankbetrug, Wertpapierbetrug und Fälschung in Verbindung mit der Absicht oder dem Verkauf eines Derivats.
Staatsanwälte sagen, Bankman-Fried und andere hätten Kundenkonten bei FTX missbraucht, um die Geschäftstätigkeit des Schwester-Hedgefonds Alameda Research zu verbessern, sich selbst zu bereichern, Risikoinvestitionen zu tätigen und Einfluss bei US-Politikern zu kaufen. Staatsanwälte sagen, Bankman-Fried habe mindestens 1,8 Milliarden US-Dollar von Investoren gesammelt.
„Der Angeklagte, der FTX wohl bewusst ist – das bis Anfang 2022 sagte, dass es täglich etwa 15 Milliarden Dollar an Handelsgeschäften auf seinen Plattformen abwickelte – konzentrierte sich weder auf den Anleger- oder Kundenschutz, noch war Bankman-Fried ein legitimes Geschäft“, heißt es in der Anklageschrift.
Bankmann-Fried, der Ausgegeben in einer 250-Millionen-Dollar-Anleihe und unter Hausarrest im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, plädierte auf nicht schuldig in Bezug auf die im Dezember bekannt gegebenen Anklagen. Damals wurde er wegen Verschwörung, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Verletzung der US-Gesetze zur Wahlkampffinanzierung durch illegale politische Spenden angeklagt.
Bankman-Fried wird zu einem späteren Zeitpunkt zu den neuen Anklagen gehört. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht ihm nun eine Höchststrafe von 155 Jahren Gefängnis. Zwei seiner obersten Leutnants, Gary Wang und Carolyn Ellison, haben sich in mehreren Anklagepunkten schuldig bekannt und kooperieren mit den Ermittlern.
Die 39-seitige ersetzte Anklageschrift beschreibt den mutmaßlichen Betrug detaillierter als die 14-seitige Anklageschrift, die im Dezember entsiegelt wurde, als Bankman-Fried auf den Bahamas, wo sie lebte, festgenommen wurde.
Zu den neuen Details gehört, wie die Insider von FTX reagierten, nachdem eine Nachrichtenagentur offenbar die Bilanz von Alameda indexiert hatte, was darauf hinwies, dass Milliarden von Dollar an Vermögenswerten im digitalen Token von FTX, FTT, angehäuft wurden.
Bankman-Fried und Ellison twitterten auf ihre Anweisung falsche Aussagen, um den Zusammenbruch von FTT und den Rückzug von Kunden aus FTX zu verhindern.
Diese Bemühungen schlugen fehl und FTX sah sich einem Ansturm auf die Bank gegenüber. Als Kunden Geld von ihren FTX-Konten abheben, schrieb Ellison Bankman-Fried: „Ich habe diesen Tag lange gefürchtet, und jetzt ist es tatsächlich passiert, und es ist großartig, es hinter sich zu bringen. So oder so.“
„Ich will die Wahrheit des Königs wissen“
Am 8. November, drei Tage bevor FTX Konkurs anmeldete, sagte der General Counsel in einer Nachricht an Signal, eine verschlüsselte Messaging-Plattform, Bankman-Fried und andere Mitarbeiter: „Ich muss die verdammte Wahrheit über FTX US Right wissen Jetzt.“ Staatsanwälte behaupten, dass FTX an diesem Tag keine Kundenabhebungen mehr erhalten habe. Trotz der Suspendierung, behaupten die Staatsanwälte, habe Bankman-Fried Millionen von Dollar an Abhebungen von Kunden auf den Bahamas, wo sie lebte, erlaubt.
Die Staatsanwälte behaupten, Bankman-Fried habe versucht, ihre Aktivitäten zu vertuschen, als FTX sich auflöste, indem sie per Signal mit ihren Mitarbeitern kommunizierte. Er riet den Mitarbeitern, Signal zu verwenden und es so einzustellen, dass Nachrichten nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden.
Der General Counsel von FTX veröffentlichte auf dem Slack-Kanal eines Unternehmens, dass FTX geschlossen werden sollte, und warnte die Mitarbeiter, Aufzeichnungen zu schützen. Bankman-Fried, so behaupten die Staatsanwälte, habe diese Slack-Nachricht des General Counsel gelöscht, das Signal weiter verwendet und einige Tweets gelöscht.
In den letzten Tagen des Unternehmens diskutierte Bankman-Fried mit einem Hausanwalt über eine mögliche rechtliche Erklärung für die Verwendung von Kundengeldern. Sie prüften die Behauptungen von Alameda, Kredite von Kunden aufgenommen zu haben, die sich für das Peer-to-Peer-Kreditprogramm von FTX entschieden hatten. Laut Anklageschrift wurde die Idee verworfen, weil der Kredit von Alameda die im Rahmen des Programms bereitgestellte Geldsumme überstieg. Die Staatsanwälte behaupten, dass Bankman-Fried diese Erklärung später öffentlich akzeptierte, obwohl er privat zugab, dass die Fakten sie nicht stützten.
Politische Spenden
Das Anklageblatt bringt mehr Licht ins Dunkel Politische Spenden Erstellt im Namen von FTX-Mitarbeitern.
Laut Staatsanwaltschaft leistete Banker-Fried mehr als 300 illegale politische Spenden. Die Spenden wurden im Namen von zwei FTX-Mitarbeitern getätigt, die in der Anklageschrift als CC-1 und CC-2 identifiziert wurden. Einzelpersonen wurden verwendet, um Bankman-Fried zu „decken“, zu linksgerichtet zu wirken oder sich den Republikanern anzuschließen und zu verschleiern, dass die Spenden von Alameda und FTX stammten, heißt es in der Anklageschrift. Dies ermöglichte es Bankman-Fried, Beitragsgrenzen für persönliche Spenden zu umgehen, die sie bereits an Kandidaten geleistet hatte.
SBF wollte die Beiträge der Republikaner laut Anklageschrift „dunkel“ halten, also wurden diese Spenden durch einen FTX-Manager getätigt, der in der Anklageschrift als CC-2 identifiziert wurde und sich öffentlich den Konservativen anschloss.
CC-1 sei als Gesicht für linksgerichtete Spenden auserkoren worden, heißt es in der Anklageschrift. Bankman-Fried hat sich verschworen, „mindestens eine Million Dollar“ zu einem Super-PAC beizutragen, der einen Kandidaten unterstützt, der für den Kongress der Vereinigten Staaten kandidiert und anscheinend mit Pro-LGBTQ-Themen in Verbindung gebracht wird, heißt es in der Anklageschrift.
Ein politischer Berater, der bei Bankman-Fried arbeitet, bat CC-1 um einen Beitrag und sagte ihm: „Im Allgemeinen bedeutet dies, dass Sie viel Aufmerksamkeit für Transaktionszwecke geben, weil Sie die Mitte-Links-Seite unserer Ausgaben sind. „
CC-1 drückte Unbehagen aus, so die Anklageschrift, räumte aber ein, dass „bei FTX niemand vertrauenswürdig war“. [who was] Bi/homosexuell“ beim Beitragen, heißt es in der neuen Anklageschrift.
Bei einer anderen Gelegenheit, kurz vor den Zwischenwahlen 2022, wurde ein FTX-Mitarbeiter angewiesen, 107.000 US-Dollar von Bankman-Frieds Konto an das New York State Democratic Committee zu überweisen, wurde jedoch gebeten, es zu aktualisieren, um zu sagen, dass es von CC-1 stamme.
Die Exekutive wurde schließlich zu einem der größten Spender der Demokraten bei den Zwischenwahlen 2022 und förderte die Agenda von Bankman-Fried mit Spenden, die die Exekutive allein nicht getätigt hätte, so die Anmeldestaaten.
Um die Spenden zu verschleiern, behauptet die Anklageschrift, dass Geld von Alamelu auf die Konten von FTX-Mitarbeitern überwiesen und dann in politische Spenden geleitet wurde.
Im November 2022 äußerte CC-1 in Chat-Nachrichten an SBF seine Besorgnis über „Spenden/persönliche/etc.“ 80 Millionen in seinem Namen aufgrund des Rückzugs von FTX-Kunden. Die beiden diskutierten Pläne, die Überweisungen zu vertuschen, führten aber letztendlich nie die Transaktionen durch, die das Wahlkampffinanzierungssystem weiter vertuschen würden, heißt es in der Anklageschrift.
FTX meldete am 11. November Insolvenz an.
